Παραμονές Χριστουγέννων 2012, στο πλαίσιο μιας γιγαντιαίας αστυνομικής επιχείρησης, ταυτόχρονες έφοδοι σε κρυμμένα πίσω από καφετέριες τζογάδικα του Βόλου, της Ν. Ιωνίας και του Αλμυρού ξεσκέπαζαν μεγάλο κύκλωμα με απάτες μέσω παράνομου στοιχήματος και καζίνο. Έξι μήνες αργότερα στον ίδιο ογκωδέστατο φάκελο της πολύκροτης υπόθεσης, μαζί με το παράνομο «συναντήθηκε» και το νόμιμο ποντάρισμα στην τύχη.
Στους κύκλους των πρακτόρων του ΟΠΑΠ στο Βόλο και στον Αλμυρό, οι κλήσεις που έλαβαν πριν από μία εβδομάδα, ώστε να προσέλθουν για την απολογία τους στον Ανακριτή, έσκασε σαν βόμβα. Υπολογίζεται ότι 20 πράκτορες του ΟΠΑΠ έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.
Εξι καφετέριες σφραγισμένες, 43 συλλήψεις, δικογραφία σε βάρος 87 ατόμων, κατασχέσεις 280.000 ευρώ σε μετρητό, 2 εκατ. ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, 2 εκατ. ευρώ σε τραπεζικά ομόλογα, πολυτελή αυτοκίνητα, σκάφος και τζετ-σκι, ογκώδης δικογραφία 1.500 σελίδων, 30 εκατ. ευρώ έσοδα της οργάνωσης την τελευταία πενταετία, 10 εκατ. ευρώ διαφυγόντες φόροι, ήταν τις πρώτες ημέρες της εξάρθρωσης του κυκλώματος η εικόνα σε αριθμούς που έδινε η Αστυνομία.
{loadposition prognosi}
Η κύρια ανάκριση για την υπόθεση, η οποία συγκλόνισε το Βόλο, βρίσκεται σε εξέλιξη και με βάση τα νέα δεδομένα που προέκυψαν, πράκτορες του ΟΠΑΠ βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη και θα περάσουν την πόρτα του Ανακριτή από την ερχόμενη Τρίτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, καλούνται σε απολογία όσοι πράκτορες προέκυψε ότι είχαν εξαργυρώσει τυχερά δελτία, οι κωδικοί των οποίων εντοπίστηκαν να συνοδεύουν τις βεβαιώσεις κερδών του ΟΠΑΠ. Βεβαιώσεις με ποσά εκατομμυρίων, λένε οι ίδιες πληροφορίες, που φέρεται να παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο μιας καλοστημένης απάτης – πλυντηρίου βρώμικου χρήματος.
Πράκτορες, που διαπιστώθηκε ότι είχαν «χτυπήσει» προς εξαργύρωση από πέντε έως δεκάδες δελτία, ακόμη και προ πενταετίας στα πρακτορεία τους, όπως προέκυψε μέσα από τις βεβαιώσεις κερδών με έκδοση στο όνομα των «εγκεφάλων» της εγκληματικής οργάνωσης του παράνομου τζόγου, καλούνται να απολογηθούν, στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης.
Η δικαστική έρευνα εξετάζει όλες τις πτυχές της υπόθεσης, σε μια προσπάθεια να διαλευκανθεί πως το κύκλωμα είχε την απλόχερη βοήθεια της θεάς Τύχης… δημιουργώντας αμύθητη περιουσία.
Από την πρώτη στιγμή, άλλωστε, οι έρευνες των αστυνομικών και δικαστικών αρχών, κρατικών και ειδικών οικονομικών υπηρεσιών, ακόμη και της Ανεξάρτητης Αρχής για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στράφηκαν σε κάθε πτυχή και πληροφορία, που θα μπορούσε να ρίξει περισσότερο φως στις σκοτεινές, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, διαδρομές μεγάλων χρηματικών ποσών και διαφυγόντων φόρων.
Το κόλπο των κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ
Κάθε κερδισμένο δελτίο τυχερού παιχνιδιού εξαργυρώνεται από οποιοδήποτε πρακτορείο του ΟΠΑΠ, ακόμη και σε άλλη πόλη, ανώνυμα. Μετά την εξαργύρωσή του, το τυχερό δελτίο θεωρητικά είναι για το καλάθι των αχρήστων. Οι διαδρομές, ωστόσο, που ακολουθούν κερδισμένα δελτία του ΟΠΑΠ έχουν απασχολήσει σε πανελλαδικό επίπεδο τις αρμόδιες διωκτικές αρχές, απουσία της δικλείδας που θα αποτρέπει απάτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή φοροδιαφυγής.
Τα κερδισμένα δελτία, σύμφωνα με υποθέσεις που έχουν αποκαλυφθεί στο παρελθόν σε άλλες πόλεις της χώρας, μπορούν να «πουληθούν» σε ενδιαφερόμενο που σχεδιάζει να αποφύγει τους φόρους μιας πολυδάπανης αγοράς. Με την εικονική είσπραξη των κερδών από το δελτίο, που θα προσκομίσει με βεβαίωση από τον ΟΠΑΠ, θα αποφύγει τη φορολογία για την αγορά ενός ακινήτου, για παράδειγμα. Ο φόρος των κερδών από νόμιμα παιχνίδια παρακρατείται, με την εξαργύρωση του δελτίου. Κατά συνέπεια, εφόσον το ακίνητο έχει αγοραστεί με κερδισμένα και ήδη φορολογημένα χρήματα, έχει γλιτώσει τη βάσανο της φορολογίας.
Εκτός της φοροδιαφυγής, είναι ευρέως γνωστό ότι οι περιβόητες βεβαιώσεις κερδών του ΟΠΑΠ μπορούν να αποτελέσουν το πλυντήριο βρώμικου χρήματος. Στην προκειμένη υπόθεση του κυκλώματος παράνομου τζόγου στο Βόλο, ο φερόμενος ως «αρχηγός» και οι «υπαρχηγοί» στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οποίων βρέθηκαν ποσά – μαμούθ, ενώ η πολυτελέστατη ζωή τους έδειχνε ότι δεν ήταν στριμωγμένη οικονομικά, φαίνεται πως παρέπεμψαν σε «πακέτο» κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ για να αιτιολογήσουν τα μεγάλα χρηματικά ποσά, επικαλούμενοι την τύχη τους.
Αλλωστε, η προκλητική ζωή με τζιπ και πολυτελή αυτοκίνητα, σκάφη, βίλες και ακίνητα φερόμενων ως βασικών προσώπων της απάτης, φαίνεται ότι ήταν εκείνη που οδήγησε την αστυνομική έρευνα να κοιτάξει με τη βοήθεια του «κοριού» της ΕΥΠ, πίσω από τα ίντερνετ – καφέ που αποτελούσαν τη βιτρίνα παράνομων καζίνο και στοιχήματος.
Πάντως, ο πρόεδρος των πρακτόρων του ΟΠΑΠ στη Μαγνησία Σωκράτης Βαρακλιώτης, ερωτηθείς από τονΤΑΧΥΔΡΟΜΟ για την κλήση σε απολογία συναδέλφων του, δεν θέλησε να κάνει οποιοδήποτε αναφορά γύρω από την υπόθεση, για το λόγο ότι βρίσκεται στη διαδικασία της ανάκρισης. Περιορίστηκε να σχολιάσει ότι «εκεί που μας χρωστούσανε, μας πήραν κα το βόδι…».
Διαβάστε το άρθρο “ Για «ξέπλυμα» είκοσι Βολιώτες ” στην πηγή Ταχυδρόμος, Πανθεσσαλική Εφημερίδα ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Βάσω Σαμακοβλή
