Πολυτελή σκάφη, θαλαμηγοί, αυτοκίνητα, σπίτια και γραφεία σε Κολωνάκι και Βουλιαγμένη, μετρητά τραπεζικών καταθέσεων που είχαν αποκτήσει από τις παράνομες δραστηριότητες οι Έλληνες «εγκέφαλοι» της απάτης-μαμούθ με θύματα 360.000 Γερμανούς πολίτες, αποτελούν το κύριο αντικείμενο ενδιαφέροντος των γερμανικών διωκτικών αρχών. Στόχος τους η διεκδίκηση μέρους της «χασούρας» των 36.545.119 ευρώ, από τις εικονικές κληρώσεις λαχείων και λοταρίας.
Οι δύο Έλληνες, 44 και 36 χρόνων, και ένας ακόμη που αναζητείται, οι οποίοι είχαν γεννηθεί στη Γερμανία, φέρονται από τις διωκτικές αρχές αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι σε χρονικό διάστημα τριών χρόνων κατόρθωσαν να εξαπατήσουν τόσο μεγάλο αριθμό πολιτών και να αποσπάσουν αυτό το αστρονομικό ποσό. Οι δύο πρωταγωνιστές εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Οικονομικής Αστυνομίας στο Κολωνάκι και τη Βουλιαγμένη, δεν συνελήφθησαν αλλά έγιναν έρευνες στους χώρους διαμονής και εργασίας.
Ο «νικητής της εβδομάδας»
Τα μέλη του κυκλώματος είχαν προμηθευτεί αρχικά παράνομα «πελατολόγια» από εταιρίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχηματισμού. Αυτό ήταν το…
target group του κυκλώματος, Γερμανοί πολίτες που ήταν ευάλωτοι και επιρρεπείς στον κάθε μορφής τζόγο.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό στη «διπλωματική» προσέγγιση των υποψήφιων θυμάτων, τηλεφωνούσε στους πολίτες, προσφέροντας 40%-50% πιθανότητες κέρδους. Τους δελέαζαν με μεγάλη κέρδη, αυτοκίνητα ή ταξίδια.
Προέβαιναν σε «μαϊμού» κερδοφορίες, βγάζοντας το «νικητή της εβδομάδας», ο οποίος φυσικά ήταν δικός τους άνθρωπος. Ακολούθως πήγαιναν στο «επόμενο βήμα» της μεγάλης απάτης. Τους έπειθαν να συμμετάσχουν σε δήθεν αλλεπάλληλες «ανύπαρκτες» κληρώσεις λαχείων ή λοταρίες, αφού θα κατέβαλλαν όμως μηνιαία συνδρομή 29,90 ευρώ, τρίμηνη περίπου 60 ευρώ και εξάμηνη περίπου 120 ευρώ. Χρηματικά ποσά μικρά για κάποιον με επιρρέπεια τον τζόγο. Η αποκάλυψη της δράστης τους ήρθε όταν συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός καταγγελιών από τους 360.000 εξαπατημένους, στις γερμανικές αρχές ασφαλείας. Οι δράστες είχαν συστήσει εικονικές εταιρίες, μέσω των οποίων νομιμοποιούσαν τα παράνομα έσοδα, ενώ μετέφεραν και διακινούσαν τα μεγάλα χρηματικά ποσά σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανά την υφήλιο, για να μην εντοπίζονται από τις διωκτικές αρχές.
Έρευνες σε σπίτια
Στην Ελλάδα είχαν δύο, μία δήθεν για παροχή υπηρεσιών και μία άλλη ενοικίασης αυτοκινήτων, τις οποίες φαίνεται να είχαν ανοίξει τον τελευταίο χρόνο όταν και εγκαταστάθηκαν στη χώρα μας. Η παράνομη δράση τους στη Γερμανία εντοπίζεται από τον Ιανουάριο του 2009 έως το Νοέμβριο του 2012. Το πρωί της Τρίτης, κατόπιν αιτήματος δικαστικής συνδρομής της Εισαγγελίας του Κρέφελντ Γερμανίας, έγιναν έρευνες σε οικίες αλλά και εταιρίες των δραστών στο Κολωνάκι και τη Βουλιαγμένη. Στο σπίτι του 44χρονου στην Αθήνα κατασχέθηκαν μια κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή, εξωτερικός σκληρός δίσκος και φορητός δίσκος αποθήκευσης δεδομένων USB, τέσσερα βιβλιάρια καταθέσεων ελληνικών τραπεζών, ελληνικά και ξενόγλωσσα έγγραφα επιχειρήσεων και 6 σφραγίδες (μία ελληνική και πέντε ξενόγλωσσες). Στο σπίτι του 36χρονου, στην περιοχή της Βουλιαγμένης, κατασχέθηκαν τρεις κλειστοί φάκελοι, που περιείχαν διάφορα έγγραφα. Στην έδρα δύο «εικονικών» εταιριών τους κατασχέθηκαν δύο ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τρεις εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, τέσσερις φορητοί δίσκοι αποθήκευσης δεδομένων USB και σκληρός δίσκος εντός θήκης, ελληνικά και ξενόγλωσσα έγγραφα επιχειρήσεων και τρεις ξύλινες ξενόγλωσσες σφραγίδες. Όλα τα κατασχεθέντα θα υποβληθούν στον αρμόδιο ανακριτή, όπου στάλθηκε το αίτημα δικαστικής συνδρομής. Η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη, πάντα σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες γερμανικές αρχές, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνδρομής.
Διαβάστε το άρθρο “Τρεις Έλληνες εξαπάτησαν 360.000 Γερμανούς”στην πηγή “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ”.
