Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (αρ.μ.α.ε. 46329/06/β/00/15) σε έκτακτη γενική συνέλευση. Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό και σε εκτέλεση
της υττ’ αριθμόν 27/06.10.2011 (Θέμα Ιο ) απόφασης του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε.προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 3″ Νοεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62 – Περιστέρι Απικής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερησίας διάταξης:
- Έγκριση της συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο για δεκαετή επέκταση (2020 – 2030) της από 15.12.2000 σύμβασης παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. οργάνωσης και διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών της.
2. Έγκριση της πρότασης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση στην ΟΠΑΠ Α.Ε.
άδειας εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των 35.000 παιννιομηχανημάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 39 του Ν. 4002/2011.
3. Έγκριση λήψης δανείου (ομολογιακού ή άλλης μορφής) μέχρι του ποσού των εξακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€ 600.000.000,00) και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του.
4. Επικύρωση εκλογής του κου Αθανάσιου Ζυγούλη ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους κας Μαρίνας Μασσαρά.
5. Ορισμός της κας Ευθυμίας Χαλάτση ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της ΟΠΑΠ Α.Ε. στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας (ημερομηνία καταγραφής: Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2011, λαμβάνεται όμως υπόψη η τελευταία εργάσιμη μέρα, δηλαδή η 27″ Οκτωβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη) που προηγείται της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της “ΕΧΑΕ” ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της “ΕΧΑΕ”. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται εκ νέου σε:
• Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 14″ Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στην έδρα της Εταιρείας,
• Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 25″ Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην έδρα της Εταιρείας Σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.
Για την Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 10″ Νοεμβρίου 2011, (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Για την Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 21″ Νοεμβρίου 2011, (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους, καθώς και το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, και των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.opap.gr και σε έγχαρτη στα γραφεία της Εταιρείας στο Περιστέρι Αττικής στη Λεωφόρο Κηφισού 62.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 06/10/2011, ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε
Διαβάστε το άρθρο «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΠΑΠ» στην πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
