Καθηγητής Πανεπιστημίου και λογιστής πιάστηκαν στα δίχτυα των ελεγκτών του ΣΔΟΕ – Κατηγορούνται ότι υπεξαίρεσαν από 15 εκατ. ευρώ ο καθένας
Απάτες εκατομμυρίων από πρόσωπα υπεράνω υποψίας αποκάλυψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ. Στα δίχτυα των ελεγκτών έπεσαν καθηγητής Πανεπιστημίου αλλά και λογιστής εθισμένος στον τζόγο, οι οποίοι φέρονται να υπεξαίρεσαν ποσά άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ ο καθένας τους!
Έχεις πρακτορείο?
Kάθε ήμερα σου παίρνουν περισσότερους πελάτες για το ίντερνετ!
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το ΣΔΟΕ:
· στην Αθήνα, καθηγητής Πανεπιστημίου εκμεταλλευόμενος το κύρος της θεσμικής του ιδιότητας, εξαπάτησε πλήθος προσώπων, αποσπώντας τους μεγάλα ποσά, προκειμένου να τα επενδύσει, μέσω εταιρειών του, στο εξωτερικό. Η τακτική του ήταν να τους επιστρέφει στην αρχή μικροποσά ως απόδοση της επένδυσής τους, αλλά τελικά κατέληξε να τους υπεξαιρέσει ποσά συνολικού ύψους άνω των 15.000.000 ευρώ.
· λογιστής στην Αθήνα, σε χρονικό διάστημα 5 ετών απέσπασε από αλλοδαπές εταιρείες στις οποίες ήταν φορολογικός εκπρόσωπος, ποσά συνολικού ύψους άνω των 16.000.000 ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, μεταφέρθηκαν από συγκεκριμένο κατάστημα Τράπεζας, σε προσωπικούς λογαριασμούς του και από εκεί σε εταιρείες στοιχηματισμού και καζίνο.
Το ΣΔΟΕ ελέγχει επίσης την εν λόγω Τράπεζα, όσο και τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και καζίνο και εμπλέκονταν στην ανωτέρω διαδικασία, είχαν την υποχρέωση αναφοράς ύποπτων συναλλαγών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Πάρε σειρά και δοκίμασε δωρεάν το δικό σου Ψηφιακό πρακτορείο
Επιπλέον η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, ολοκλήρωσε τους τελευταίους μήνες και ελέγχους για άλλες μεγάλες υποθέσεις. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων μηνών:
Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “Λογιστής έπαιξε 16 εκατ. ευρώ πελατών του σε στοίχημα – καζίνο! ” : στην πηγή:https://www.typosthes.gr/
